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宁波东力传动设备股份有限公司公告(系列) _财经

时间:2018-12-26 17:54

来源:网络整理作者:admin点击:

使结合代码:002164 使结合缩写:东丽转学 公报号:2011-052

宁波东丽传动策略共用股份有限公司

状态集合2012年度初暂时使合作大会的绕行的

公司和董事会的缠住分子都抵押了我的真实心甘情愿的。、正确、使一体化,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或陆军少校忽略。

宁波东丽传动策略共用股份有限公司(以下约分“公司”)另外的届董事会另外的十四次议论会于2011年12月29日集合,议论会从容经过了集合初议论会的打算。。议论会分辨率于2012年1月17日(星期二)在公司议论会室集合公司2012年初暂时使合作大会,本使合作大会的关于事项现颁布颁发如次:

一、议论会基本情况

1、会议召集人:董事会

2、议论会日期和工夫:2012年1月17日午前10:00,2012年1月17日

3、一份注销日:2012年1月12日(周四)

4、放置:议论会放置:太阳湖路1号行政建筑1层议论会室

5、议论会方法:现场开票。

二、状态使合作大会的谈论

1、状态董事会表决的提议的熟虑

(1)第三届董事会非孤独董事表决

① 宋继龙被选C第三届董事会局长

② 徐丽萍被选为COM第三届董事会局长

③ 毛颖彩被选C第三届董事会局长

④ 张檬被选为公司第三届董事会局长

⑤ 罗月芳被选C第三届董事会局长

⑥ 卢晓斌被选为公司第三届董事会局长。

(2)第三届董事会的孤独董事表决

① 齐赫胜被选为第三届董事会孤独董事

② 刘舟红被选为第三届董事会孤独董事

③ 陈农被选为第三届董事会孤独董事。

2、状态表决中西部及东部各州的县议会的提议的熟虑。

① 莫付华被选为第三届中西部及东部各州的县议会监事

② 表决俞跃大量地公司第三届中西部及东部各州的县议会监事。

特殊重音符号事项:

1、关于打算经过积聚开票决议。,孤独董事和孤独董事的孤独决议。。

2、孤独董事报考者传达将送交给,深圳使结合交易所对其资历和资历无异议。,使合作大会可以送交从容。。

该法案的详细心甘情愿的详见《使结合时报》。、上海使结合报与巨浪传达网 董事会另外的十四次议论会另外的次议论会公报、中西部及东部各州的县议会另外的次议论会分辨率公报。

三、议论会聚会的

1、公司董事、监事和毕业班学生管理全体员工

2、表示保留或保存时用2012年1月12日(周四),深圳股票交易所完毕后。,在中国1971使结合注销结算有限责任公司深圳分行注销在册的本公司一切使合作或其付托代劳人(代表权附后);

3、公司留在心击中要害专门顾问。

四、议论会注销法

1、具有自由自在身份证的人具有身份证。、使合作认为卡、一份注销等。

2、社团使合作(国际水域)营业执照硬拷贝、使合作认为卡、单位一份证明、社团的代表权和考勤卡已注销。

3、主角身份证、代表权、主角使结合认为卡及一份注销等。

4、异地使合作可以文学或肖像画法方法注销(需供应关于证件复件),缺勤打电话对齐。

5、报名工夫:2012年1月13日(星期五)午前9:00 至11:30,午后13:30 至15:30;

6、表达放置:倪市Jiangbei孙湖路1号使结合贩卖部。

五、其它事项

1、议论会接触过程

前卫:曹敏芳

打电话:0574-88398877

肖像画法:0574-87586999

地址:宁波市Jiangbei工业区孙沪路1号。

邮递区号:315033

2、列席议论会的全体员工的列席和费。

特别地绕行的。

宁波东丽传动策略共用有限董事会

二0一某年级的学生腊月二十九日

附件:授权证明书

代表权

兹全权代表付托修饰(女朋友)代表个人列席宁波东丽传动策略共用股份有限公司2012年初暂时使合作大会,代表他们行使开票权。。

一、打算开票

序号

提议

双方协同议定的抽签

1

状态董事会表决的提议

(1)

董事会第三名孤独董事的表决

一份* 6 =选票

宋继龙被选C第三届董事会局长

徐丽萍被选为COM第三届董事会局长

毛颖彩被选C第三届董事会局长

张檬被选为公司第三届董事会局长

罗月芳被选C第三届董事会局长

卢晓斌被选为公司第三届董事会局长

(2)

董事会第三名孤独董事的表决

一份* 3 =选票

齐赫胜被选为第三届董事会孤独董事

刘舟红被选为第三届董事会孤独董事

陈农被选为第三届董事会孤独董事

2

状态公司中西部及东部各州的县议会换届表决的提议

一份* 2 =选票

莫付华被选为第三届中西部及东部各州的县议会监事

表决俞跃大量地公司第三届中西部及东部各州的县议会监事

上述的两项提议采取积聚开票制。,即,使合作(或使合作的代劳人)在开票时。,每枯萎:枯萎具有与董事或监事人数发展成为的决议权。。使合作大会表决了6名孤独董事。,3位孤独董事,2监,孤独董事和非孤独董事治理划分开票。

1、非孤独董事表决,列席使合作(或使合作代劳人)所缠住的开票权总额发展成为其所具某个共用总额乘以该次使合作大会参加竞选非孤独董事人数(6人)之积,开票权的大批发生却投给非孤独董事。。

2、孤独董事表决,列席使合作(或使合作代劳人)所缠住的开票权总额发展成为其所具某个共用总额乘以该次使合作大会参加竞选孤独董事人数(3人)之积,这部划分票权发生却投给孤独董事。。

3、表决掌管,列席使合作(或使合作代劳人)所缠住的开票权总额发展成为其所具某个共用总额乘以该次使合作大会参加竞选监事人数(2人)之积,开票权的这一使相称发生却授予于报考者。。

使合作(或使合作代劳人)可以将其缠住的整个开票重任按斜坡举行分派使变换一位或几位董(监)事报考者,可是,分派的总抽签不能超越总额。,不同的,车票将失灵。。

也许使合作(或使合作代劳)向后面的空白圈占中运用,该当保养其缠住的决议权总额该当为。

二、也许客户缺勤详细阐明,受托者能代表本身开票吗?

是□ 否□

三、本代表权的无效期

客户签名(盖印) 受托者姓名

主角使合作账号: 受托者的身份证号码

客户身份证号码

具有共用的使合作人数

付托日期:

注:授权证明书,剪报。、抄写或便宜上述的体式无效;单位葡萄汁B。

使结合代码:002164 使结合缩写:东丽转学 公报号:2011-049

宁波东丽传动策略共用股份有限公司状态

董事会另外的十四次议论会另外的次议论会公报

公司和董事会的缠住分子都抵押了我的事实。、正确性与使一体化性,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或陆军少校忽略。

宁波东丽传动策略共用股份有限公司(以下约分“公司”)另外的届董事会另外的十四次议论会于2011年12月29日午前10:00以现场方法集合,9位董事应列席议论会。,列席议论会的有9位董事。,公司监事、策士们列席了议论会。,这次议论会的顺序适合公司条例。、使结合法、道路等规则。议论会由董事会主席宋继龙修饰掌管。,经十分议论,构成后面的分辨率

一、从容和经过状态表决董事会的提议

于此董事会另外的板任期满期,粉底公司条例、公司道路的关于规则,公司已向董事会一切表决。。与大使合作协商,董事会提供食宿宋继龙、徐立平、蔡茂英、张萌、骆月芳、陆小斌、齐和生、刘洪红、陈农等九位报考者为第三届董事会分子,采用,齐和生、刘洪红、陈农和宁静三名报考者是惠普的孤独董事。。按规则,孤独董事报考者仍需由Shenzh审察,方能送交公司使合作大会从容;宁静董事报考者直线部分送交使合作大会从容;董事的表决将采取积聚开票方法,孤独董事和非孤独董事的决议。上述的董事报考者被选为第三届董事会分子。,任期三年,使合作大会之日起计算。

公司第三届董事会拟聘董事中多元主义公司毕业班学生管理全体员工随着由雇工代表使用的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。确保董事会的规则运作,新董事到任前,原头脑仍将依法办事。、行政规章和宁静正常化档案的命令,负责实行董事应变量。

公司孤独董事对此提议颁发了直言的的使和谐分歧暗示。

该法案仍需送交公司的第一份暂时档案。。

孤独董事简历的详细情况将登载在SHE上。,也许你有无论哪些暗示,你可以经过热射线和柱反应。。

开票发生:9票同意。,支持0票,弃权0票。

二、从容和经过集合初暂时沙行为的打算

拟定草案于2012年1月17日午前10:00以现场决议方法在本公司议论会室集合2012年初暂时使合作大会,从容《状态董事会换届表决的提议》及《状态公司中西部及东部各州的县议会换届表决的提议》。

《状态集合2012年度初暂时使合作大会的绕行的》详见登载于2011年12月30日《上海使结合报》、使结合时报和来潮传达网。。

开票发生:9票同意。,支持0票,弃权0票。

特别地绕行的。

宁波东丽传动策略共用有限董事会

二O一某年级的学生腊月二十九日

第三届董事会董事简历

一、非孤独董事简历

宋继龙修饰:中国1971国籍,外面庇护权。生于1963年8月,两年制专科学校学历,浙江大学EMBA,毕业班学生经济师。1999年至2006年1月任宁波东力传动策略股份有限公司治理董事、总策士,公司董事长从2006年1月至2011年3月、总策士,教会击中要害任职者董事长。宁波东丽机器创造业股份有限公司、宁波东丽齿轮箱股份有限公司、宁波高新区东丽工程技术股份有限公司、天津东力传动策略股份有限公司治理董事;多元主义宁波江北佳和小额贷款共用股份有限公司、杭州开车按铃股份有限公司。、宁波东丽太半洋不动产股份有限公司董事长。、宁波东丽大量的开车股份有限公司。、宁波东丽新能源策略股份有限公司、贾星峰牌钢圈股份有限公司、宁波东丽不动产有限责任公司治理董事,副总统、中国1971金属学会冶金学策略容纳头脑、浙江省工商联治理市政服务机构、宁波市人民代表大会代表、宁波市工商联副主席、宁波江东区工商联主席、宁波省江北区工商联使闻名主席。

宋济隆修饰与董事徐立平女朋友为夫妻关系,是公司的实践把持人。,宋继龙修饰直线部分具有该公司2700万股共用。,经过东力刑柱按铃股份有限公司旧的具有本公司共用10395万股,中国1971证监会和宁静关于部门缺勤对其举行处分。。

徐立平女朋友:中国1971国籍,外面庇护权。生于1965年1月,两年制专科学校学历,经济师。1999年至2006年1月到任于宁波东力传动策略股份有限公司;2006年1月到现在为止任本公司董事;教会击中要害任职者刑柱使合作支流分店宁波东力进出口股份有限公司、宁波东力机电设计研究院股份有限公司治理董事;宁波高新区东丽工程技术股份有限公司监事。

徐立平女朋友与董事宋济隆修饰为夫妻关系,是公司的实践把持人。,徐立平女朋友直线部分具有本公司共用2700万股,经过东力刑柱按铃股份有限公司旧的具有本公司共用4455万股,中国1971证监会和宁静关于部门缺勤对其举行处分。。

蔡茂英修饰:中国1971国籍,外面庇护权。生于1967年9月,本科学历。1995年至2004年任SEW传动策略(天津)股份有限公司毕业班学生策士;2006年至2007年任SEW-电力机械(苏州)股份有限公司创造部副总策士;2008年1月至8月任SEW-电力机械(苏州)股份有限公司常务副总策士;2008年10月至2009年11月任宁波东丽传动策略共用股份有限公司常务副总策士、董事;2009年11月至2011年3月任上海福伊特水电策略股份有限公司副总统。自2011年3月31日起,他一向使用公司总策士。。宁波东丽机器创造业股份有限公司、宁波高新区东丽工程技术股份有限公司、天津东丽传动策略股份有限公司总策士。

蔡茂英修饰与公司拟聘的董事、监事及具有公司5%关于共用的使合作、实践把持器当中缺勤相关性。,不具有公司共用,中国1971证监会和宁静关于部门缺勤对其举行处分。。

张檬女朋友:中国1971国籍,外面庇护权。生于1962年10月,博士,毕业班学生工程师。2002年任中国国际信托投资公司重机齿轮箱有限责任公司齿轮日分次官;2003年12月起使用宁波东力传动策略股份有限公司副总策士;2006年1月到现在为止任本公司董事、副总策士。多元主义公司支流分店宁波东丽新能源策略股份有限公司总策士。中国1971有色金属配备技术人员小组委员、国家的齿轮统一技术人员小组、齿轮专业协会专家市政服务机构。荣获宁波优秀青年十名,宁波4321人才一级人才,宁波特殊奉献专家。

张檬女朋友和公司董事、监事及具有公司5%关于共用的使合作、实践把持器当中缺勤相关性。,它经过宁波DR-SRI授予旧的地缠住公司的共用,中国1971证监会和宁静关于部门缺勤对其举行处分。。

骆月芳修饰:中国1971国籍,外面庇护权。生于1965年4月,毕业班学生经济师。1999年起使用宁波东力传动策略股份有限公司副总策士;2006年1月到现在为止任本公司董事、副总策士。宁波德斯瑞授予股份有限公司治理董事。

骆月芳修饰与公司拟聘的董事、监事及具有公司5%关于共用的使合作、实践把持器当中缺勤相关性。,它经过宁波DR-SRI授予旧的地缠住公司的共用,中国1971证监会和宁静关于部门缺勤对其举行处分。。

卢晓斌修饰:中国1971国籍,外面庇护权。生于1969年4月,博士,兼职训练。自2001年9月以后,他一向在浙江万里全体教职员任务。,浙江万里全体教职员党组书记处,浙江万里全体教职员教务处处长;2009年2月起多元主义宁波东丽传动策略共用股份有限公司毕业班学生劝告者。

卢晓斌修饰和公司留在心击中要害董事、监事及具有公司5%关于共用的使合作、实践把持器当中缺勤相关性。,不具有公司共用,中国1971证监会和宁静关于部门缺勤对其举行处分。。

二、孤独董事简历

齐和生修饰:中国1971国籍,外面庇护权。生于1961年6月,本科学历,训练级毕业班学生工程师。1983年9月至1989年7月在机械工业部中国1971资源管理机械总店风力机械处任务。1989年8月到现在为止在中国1971农业机械工业协会风能策略容纳(风力机械容纳)任务,教会击中要害任职者秘书长。辽宁大金重劳动共用股份有限公司、中国1971能源节约风电共用股份有限公司、山东莱芜金雷风风力发电股份有限公司科技共用股份有限公司。

齐和生修饰与公司拟聘的董事、监事及具有公司5%关于共用的使合作、实践把持器当中缺勤相关性。,不具有公司共用,中国1971证监会和宁静关于部门缺勤对其举行处分。,获益孤独董事资历证明。。

刘洪红修饰:中国1971国籍,外面庇护权。生于1961年8月,两年制专科学校学历,对齐会计师。宁波永德会计事务所原总会计师、深圳天健顺德会计事务所毕业班学生合伙人、宁波天健永德会计事务所董事长,浙江德威会计事务所总策士。。2003年9月至2009年4月多元主义京投银泰共用股份有限公司孤独董事;2007年5月至2010年5月多元主义海通食品按铃共用股份有限公司孤独董事。

刘洪红修饰与公司拟聘的董事、监事及具有公司5%关于共用的使合作、实践把持器当中缺勤相关性。,不具有公司共用,中国1971证监会和宁静关于部门缺勤对其举行处分。,获益孤独董事资历证明。。

陈农修饰:中国1971国籍,外面庇护权。生于1968年7月,硕士学历,顾问(使结合就业资历),宁波水产全体教职员浙江分院,天义镇法度公司顾问,他是浙江顾问事务所副头脑。、合伙人,宁波使结合业协会谘询市政服务机构委员。宁波韵共用股份有限公司、宁波复达共用股份有限公司孤独董事。

陈农修饰和公司留在心击中要害董事、监事及具有公司5%关于共用的使合作、实践把持器当中缺勤相关性。,不具有公司共用,中国1971证监会和宁静关于部门缺勤对其举行处分。,获益孤独董事资历证明。。

使结合代码:002164 使结合缩写:东丽转学 公报号:2011-050

宁波东丽传动策略共用股份有限公司

第十八届董事会另外的次议论会公报

公司一切分子和中西部及东部各州的县议会确保了真实的范围。、正确、使一体化,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或陆军少校忽略。

宁波东丽传动策略共用股份有限公司(以下约分“公司”)另外的届中西部及东部各州的县议会第十八次议论会于2011年12月29日午前在公司二楼议论会室集合。三位公司监事列席了议论会。,议论会由中西部及东部各州的县议会主席莫付华修饰掌管。,与会掌管议论,从容并采取后面的分辨率

一、从容和经过董事会普选的提议

公司中西部及东部各州的县议会另外的任期满期。,粉底法度和道路,公司中西部及东部各州的县议会必要经过表决发生。。莫付华修饰被公司另外的中西部及东部各州的县议会提供食宿。、盈丰娱乐修饰为第三届监事报考者(监事报考者简历见附件),与由公司工会市政服务机构表决的雇工代表监事张小光修饰协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。

公司第三届中西部及东部各州的县议会拟聘监事中以新的方式二年内曾使用过公司董事或许毕业班学生管理全体员工的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一使合作提供食宿的监事未超越公司监事总额的二分经过。

这次议论会授权的监事报考者将送交这次议论会。,并采取积聚开票方法举行表决。。监事报考者被选为第三届董事会监事,它的任期是三年。,自公司使合作大会经过之日起计算。

开票发生:使和谐分歧3票。,支持0票,弃权0票。

特别地绕行的。

宁波东丽传动策略共用股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二0一某年级的学生腊月二十九日

附件:

第三届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会简历

莫付华修饰:中国1971国籍,外面庇护权。生于1968年8月,浙江大学EMBA,经济师。1999年起至2011年4月历任本公司生孩子服侍、营销服侍、minidisk迷你光碟,2011年5月至11月任杭州开车按铃长春一机股份有限公司总策士,2011年12月起任宁波东丽齿轮箱股份有限公司总策士。他是公司中西部及东部各州的县议会主席。。作为宁波东丽进出口股份有限公司的掌管。。

莫付华修饰是该公司的妹夫赞助宋继龙修饰。,它经过宁波DR-SRI授予旧的地缠住公司的共用,中国1971证监会和宁静关于部门缺勤对其举行处分。。

盈丰娱乐修饰:中国1971国籍,外面庇护权。生于1964年3月,两年制专科学校学历,经济师。1981年至1995年任浙江齿轮加速电力机械厂技师,1995年8月至1997年10月任上虞物资局上海公司副策士,1997年11月至2001年7月任上虞auxiliar 辅助的传动策略股份有限公司副总策士,2001年8月到现在为止任本公司创造部毕业班学生策士。

盈丰娱乐修饰与公司拟聘的董事、监事及具有公司5%关于共用的使合作、实践把持器当中缺勤相关性。,它经过宁波DR-SRI授予旧的地缠住公司的共用,中国1971证监会和宁静关于部门缺勤对其举行处分。。

使结合代码:002164 使结合缩写:东丽转学 公报号:2011-051

宁波东丽传动策略共用股份有限公司

状态表决任务全体员工和监事发生的绕行的

公司的缠住分子和中西部及东部各州的县议会均抵押、正确性与使一体化性,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或陆军少校忽略。

于此宁波东丽传动策略共用股份有限公司(以下约分“公司”)另外的届中西部及东部各州的县议会任期满期,确保中西部及东部各州的县议会的规则运转,粉底公司条例、公司道路的关于规则,公司工会市政服务机构于2011年12月29日在公司议论会室集合工会市政服务机构一切议论会,经从容,议论会经过如次分辨率:

议论会分歧使和谐分歧表决张小光修饰使用公司雇工代表监事(个人简历附后),任期三年,与第三届中西部及东部各州的县议会任期分歧。。

特别地绕行的。

宁波东丽传动策略共用股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

二0一某年级的学生腊月二十九日

附:张建国修饰简历

张建国修饰:中国1971国籍,外面庇护权。生于1963年9月,中共党员,本科学历,毕业班学生演讲者。1984年7月至2004年1月在宁波机械工业学校教授,历任团委书记处,教务科长,校长辅助的;2004年1月至2005年1月任auxiliar 辅助的按铃人文资源部次官;2005年1月至2006年1月在宁波绯红鹰职业技术全体教职员教授,任职掌系办公室头脑;2006年1月至2010年1月任本公司人文资源部副策士,自2010年1月起,他一向使用人文资源部策士。。2009年1月起任本公司雇工监事。

张建国修饰和公司留在心击中要害董事、监事及具有公司5%关于共用的使合作、实践把持器当中缺勤相关性。,它经过宁波DR-SRI授予旧的地缠住公司的共用。中国1971证监会和宁静关于部门缺勤对其举行处分。。

免责国家:本文仅代表作者的个人的观点。,与凤凰网有关。。其原型性和版本击中要害状况和心甘情愿的未归因于证明。,说起冠词及其整个或使相称、版本事实、使一体化性、时辰效能,缺勤抵押或无怨接受。,请参阅读本仅供参考。,请自发地反省相关心甘情愿的。。

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