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宇宏新科第一届董事会第五次会议决议公告_搜狐财经

时间:2018-08-18 15:16

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原大字标题:宇宏新科概要的届董事会第五次大会公报

公报号:2015-008 给予收费入场券省略:宇宏新科 给予收费入场券法典:832105 支撑物代理商:深源宏源给予收费入场券股份有限公司 陕西宇虹新能源科技股份股份有限公司 概要的届董事会第五次大会公报 公司和董事会会员身份抵押品A的现实。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或伟大漏掉,又其满足的的现实。、准确和完整性承当关于个人的简讯和协同法律责任。。 一、大会传唤 陕西宇虹新能源科技股份股份有限公司(以下省略“公司”)概要的届 董事会第五次大会 2015年 7月 公司大会室28天。公司持续存在 董事 5人,列席大会并开票的董事 5人。大会由傅晓军主席掌管。,中西部及东部各州的县议会部件、董事会干事及公司及其他高级管理人员列席。 大会的传唤契合关系到规定。。 二、大会公认: 大会经过公认方法讨论了以下求婚。: (一) 关系到筑装饰的请求被讨论经过。,并向股东大会讨论。; 弥补公司变移性,公司拟向交通筑请求淹没借出。 200万元,学期 2年,利息率为 ;向交通筑请求淹没资金借出 300万元,学期 1年,利息率为 ;拟向招商筑请求淹没资金借出 500万元,学期 1年,利息率为 。 上述的借出由西安装饰和融资公司辩解。。公司以 1的净值是 万元的 400吨履带脾气乖戾的人、1的净值是 万 元的 150吨履带脾气乖戾的人,为西安装饰和融资公司借出给予辩解;公司以 1项发明专利高气压智能剖析与显示屏DEVI。,为该借出向西安投融资辩解股份有限公司给予公报号:2015-008 质押反辩解;公司以 15万元现钞,为西安装饰借出给予辩解和反辩解;公司股东傅晓军、邓颖为西安装饰和F给予关于个人的简讯辩解。 赞成开票 5票;排斥的民意调查 0票;弃权票的数量是 0票。 (二) 筑请求多重的贷款限额的法案是德利; 弥补公司变移性,公司拟请求(收费辩解)多重的授信驻扎军队 200万元,学期 1年。 赞成开票 5票,排斥的民意调查 0票,弃权票的数量是 0票。 (三) 讨论和经过传唤公司的提议 第二次暂时股东大会2015日求婚。 赞成开票 5票;排斥的民意调查 0票;弃权票的数量是 0票。 三、备查文档 董事会第五次大会概要的次大会经过。 本公报。 陕西宇虹新能源科技股份股份有限公司董事会 2015年 7月 30天回到搜狐,检查更多

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